威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-087 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，公司 第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 8:30 时在 公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、张鹏先 生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过通讯表 决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董 事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 《2023 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在 《中国证券报》《上海证券 ...