威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-006 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第五次临时会议于 2024 年 1 月 30 日 10 时在 公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、 满洪杰先生，董事孙砚田先生、张鹏先生、姜常慧先生以通讯 表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会 董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及 计提减值的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对 本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 内 ...