威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会全体委员严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》《公司章程》及《公司审计委员会工作制 度》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工 作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董 事，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任 委员为具有会计专业资格的独立董事担任。 召开日期 届次 审议事项 2023 年 4 月 27 日 第五届董事会 审计委员会 2023 年第一次 会议 1、审议通过《公司 2022 年年度报告 及摘要》 2、审议通过《公司 2023 年第一季度 报告》 3、审议通过《公司 2022 年度财务决 算报告》 4、审议通过《公司 2022 年度拟不进 行利润分配预案》 5、审议通过《公司 2022 年度募集资 金存放及使用情况的专项报告》 6、 ...