威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司独立董事离任及补选独立董事的公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－025 威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事满洪杰先生提交的书面辞职信，满洪杰先生因个人工 作安排调整，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，其辞职后将 不再担任公司任何职务。 满洪杰先生于任职期间勤勉尽责，积极履行独立董事职责，严格 履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公 司健康、稳定发展。公司董事会对满洪杰先生在任职期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选公司独立董事情况 鉴于独立董事满洪杰先生辞去独立董事职务，为确保公司董事会 的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 经董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事 会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的 议案》，同意提名李鑫（简历附后）为公司第六届董事 ...