神力股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-021 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"、"神力股份"）第四届董事 会第二十一次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名陈猛先生、陈睿 先生、林举先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（ ...