神力股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-041 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 鉴于回购砺剑防卫股权所需回购款项金额过大，砺剑集团一次性付清存在困 难，砺剑集团特申请在支付完本协议第 3.1.1 条项下首笔回购价款之日起豁免其 全资子公司深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司（以下简称"中物一方"） 作出的自愿性承诺。同时，鉴于过去三年客观经济环境影响，公司同意豁免 ...