神力股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-026 常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"或"神力股份"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达的形式向全体董事发出。因情况特殊， 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时 限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司过半数董事 共同推举的董事陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举陈猛先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...