神力股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-005 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情 况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董 事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 ...