神力股份:董事会议事规则（2024年2月修订）

常州神力电机股份有限公司 董事会议事规则 为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策过程，保障董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《常州神力电机股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第一章 董事会会议的召集和筹备 董事长不能履行职权时或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 1 第一条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会会议召开形式包括现场 会议形式和通讯表决形式。 第二条 定期会议。定期会议采用现场会议形式，董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，董事会秘书应于会 议召开十日之前书面通知全体董事和监事。 第三条 临时会议。有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会 议： （一）董事长认为必要时； （二）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时； （四）监事会提议时； （五）总经理提议时； （ ...