神力股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-010 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体 委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年年度报告》 全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议 ...