神力股份:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-030 常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相 关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提减值准备 后，能够更加公允地反应公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实 可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准 备已依法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日于指定 ...