正平股份:正平股份第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结 合通讯方式于 2024 年 1 月 22 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中董事李建莉、独立董事占小平以通讯方式参会。会议由董事长彭有宏主持。本 次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-002 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意全资孙公司 正平（青海）新源储能科技有限公司投资风光电和储能设施制造项目。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （三）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。 此项议案已经公司第五届董事会第一次独立 ...