正平股份:正平股份第五届董事会第六次（临时）决议公告

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结 合通讯方式于 2024 年 9 月 11 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董 事彭有宏、李建莉、陈斌、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。 本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意召开 2024 年第一次临时股东大会，召开时间为 2024 年 9 月 27 日，召开方式为现场 ...