好太太:广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

广东好太太科技集团股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，现 就公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度工作情况向 各位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 报告期内，截止 2023 年 12 月 31 日公司董事会审计委员会成员由独立董 事孙振萍女士、独立董事黄建水先生和董事王妙玉女士组成，其中主任委员 由具有专业会计资格的独立董事孙振萍女士担任。 （一）2023 年 04 月 25 日，召开了第三届审计委员会第三次会议，会议 审议通过了以下议案：《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公 司 2022 年年度报告全文及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于募集资金 ...