好太太:广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-010 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮 件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司监事会 2023 年度 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司拟定的2023年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体 将在权益分配公告中明 ...