好太太:广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-009 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 22 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 4 月 12 日以书 面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2023年度工作 报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司独立董事孙振萍女士向董事会提交了《独立董事2023年 ...