好太太:广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订稿）

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指 引第 1 号》）等国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司聘任不少于董事会成员人数三分之一的人员担任独立董事，其 中至少包括一名会计专业人士 ...