华荣股份:关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的公告

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-046 华荣科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会 委员的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司 独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司原董事会审计委员会成员林献忠先生为公司副总经理，不符合 《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟对第五届董事会审计委员会和薪 酬与考核委员会委员进行调整： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议并通过了修改《关于调整第五届董事会审计委员会 和薪酬与考核委员会委员的议案》。 一、审计委员会 调整前：马军生（主任委员及召集人）、林献忠、徐宏 调整后：马军生（主任委员及召集人）、 ...