华荣股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-044 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）、审议并通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》，同意 提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《对外担保管理制度》。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案 ...