华荣股份:2023年第二次临时股东大会会议资料

华荣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 WARDM 会议资料 W 0 华荣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《关于修改公司〈章程>的议案》 2、审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》 3、审议《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》 华荣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 · E T 二、宣读股东大会议案; | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | | 《关于修改公司〈章程〉的议案》 | | 2 | 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》 | | 3 | 《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》 | 会议时间:2023年12月25日下午 13时 30分 会议地点: 上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师:德恒上海律师事务所律师 大会程序: 一、宣读股东大会通知; 三、宣布大会计票人、监票人名单; 四、现场会议投票表决、计票; 五、股东发言; 六、大会发言解答; 七、宣布现场会议表决结 ...