华荣股份:关于2023年度审计委员会履职情况的报告

一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事,故将公司原董事会审计委员会成员林献忠先生调整为李妙华先 生。公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事马军生先生、董事李妙华先 生和独立董事徐宏先生共同组成,其中独立董事马军生先生担任第五届董事会审 计委员会召集人。在调整前,仍由林献忠先生履行审计委员会相关职责。 二、董事会审计委员会会议召开情况 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年度审计委员会履职情况的报告 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作规则》等相关法律法规的有关规定, 在 2023 年度勤勉尽责,积极开展工作,认真履行了审计监督职责。现将公司董 事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下: 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员均出席了 会议,具体情况如下: | 会议届次 | ...