桃李面包:桃李面包第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-045 桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由 公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审 议。 3、审议通过《关于全资孙公司减少注册资本的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 关于全资孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-048）。 1、审议通过《2024 年半年度报告及 ...