飞科电器:上海飞科电器股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 飞科电器 2023 年年度股东大会文件 上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 4 | | | 议案一 | 公司 年度董事会工作报告 5 2023 | | | 议案二 | 公司 2023 年度监事会工作报告 11 | | | 议案三 | 公司 2023 年度财务决算报告 14 | | | 议案四 | 公司 2023 年年度报告及其摘要 25 | | | 议案五 | 关于公司 2023 年度利润分配的预案 26 | | | 议案六 | 关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 27 | | | 议案七 | 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案 28 | | | 议案八 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 29 | | | 议案九 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 34 | | | 议案十 | 关于制定《公司会计师事务所选聘制 ...