嘉友国际:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-052 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 2、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事雷桂琴女士回避表决。 表决结果：通过。 独立董事对上述事项进行 ...