鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 21 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四十二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，9 月 21 日以电子邮件 方式发出增加临时议案。公司股票自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 21 日期间， 满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于"鼎胜转债"当期 转股价格（7.84 元/股）的 130%，已触发"鼎胜转债"的赎回条款。经董事长提 议，公司董事会于收盘后召开会议，经全体董事同意后可免予执行提前通知的期 限。本次会议由董事长王诚先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 证券代码：60 ...