鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-123 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 11 点 00 分 召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 杭州市余杭区瓶 窑镇凤都工业园区 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 | √ | | 2.00 | 关于 ...