鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月十二日 第三项：董事长王诚先生介绍会议议案： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、时间：2023 年 12 月 12 日 11 时 00 分 二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 杭州市余杭区瓶 窑镇凤都工业园区 三、与会人员签到：2023 年 12 月 12 日 10 时 30 分 四、会议议程： 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》； 4、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》； 5、《关于选举第六届监事会监事的议案》。 第四项：推举大会计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：王诚先生宣读股东大会决议； 第九项：与会董事签署股东大会决议与会议记录； 第十项 ...