鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-125 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 24 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四十六次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会 议由董事长王诚先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 根据公司权益分派、可转换公司债券转股的情况、回购注销股份以及相关法 律法规结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请 股东大会授权董事会或董 ...