鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-126 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无 关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，公司已将上述独立董事 候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核。 上述6位非独立董事候选人与3位独立董事候选人尚需公司2023年第三次临 时股东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任 期三年，自2023年12月12日至2026年12月11日。 二、监事会 鉴于公司第五届监事会任期已于2023年11月15日届满，根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，公司须进行监事会换届选举，《公司章程》规定监事会由 3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表监事的比例不低于1/3。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，公司 第六届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 在征得其本人同意后，公司监事会提名闻斌先生、郭玉女士为公司第六届监事 ...