鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-129 债 券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次会议。 会议通知于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出。经 2023 年第 三次临时股东大会审议通过了董事会人员。公司董事会拟于收盘后召开会议，经 全体董事同意后可免予执行提前通知的期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举公司董事王诚先生为公司第 ...