ST永悦:永悦科技第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-071 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券 交易所网站的《永悦科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行 董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于募投项 ...