ST南卫:南卫股份第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-084 江苏南方卫材医药股份有限公司 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯 表决结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话和电子 邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律、 ...