ST南卫:南卫股份2023年度董事会审计委员会履职报告

调整完成后,公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事 吕腾飞和董事周敏 3 名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 许敏担任。 二、2023年度董事会审计委员会会议的召开情况 | 会议 | 会议召开时 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 日 | | | 第一次 | 2023. 3. 2 | 1 关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其 | | | | 提供担保的议案 | | | | 1 公司2022年年度报告及其摘要 | | | | 2 关于确认公司2023年第一季度报告的议案 | | | | 3 2022年度董事会审计委员会履职报告 | | | | 4 2022年度财务决算报告 | | | | 5 公司2022年度利润分配预案 | | 第二次 | 2023. 4. 27 | 6 公司2022年度内部控制评价报告 | | | | 7 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | 8 关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信 | | | | 额度及提供担保的议案 | | | | 9 公司2022年度募集资金存放与实际使 ...