数据港:上海数据港股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-028 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十五次会议于 2024 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 4 日采取通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事王信菁女士代为履行董事长职责召集并主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 鉴于前期罗岚女士已辞去董事长及董事职务，经公司全体董事过半数推举， 选举孙中峰先生（简历详见附件）为公司新任董事长，任期至股东大会选出公司 第四届董事会为止。 二、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 鉴于前期公司原董事会战略委 ...