新澳股份:新澳股份关于修订公司章程的公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-021 浙江新澳纺织股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月16日，公司召开第六届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公 司章程》相应条款进行修订。具体修订条款如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 书、财务总监等。 | 财务负责人（以下又称"财务总监"）等。 | | 第四十二条 股东大会是公司的权 | 第四十二条 股东大会是公司的权力 | | 力机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 计划； | 划； | | （二）选举和更换董事、 ...