新澳股份:新澳股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 浙江新澳纺织股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券 交易所监管要求，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，2023年度，公司董事会审计 委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。现将审计委员会2023年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。公司审计委员会由屠建伦、沈建华、冯震 远三名董事组成，屠建伦担任召集人。其中屠建伦为会计专业人士、公司独立 董事，冯震远为独立董事。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部 控制及其他相关工作。 2、2023年1月17日，召开了2023年第二次审计委员会会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司聘任内部审计负责人的议 案》。 3、2023年4月3日，召开了2023年第三次审计委员会会议，审议通过了《公 司2022年度财务报告》、《关于 ...