新澳股份:新澳股份第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-045 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事 长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》 本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审 议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度> ...