春秋电子:独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 2 | | 第三章 | 议事规则 3 | | 第四章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...