瑞芯微:第三届董事会第二十九次会议决议公告

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出，因增加临时议案，公司于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出会议调整通知及会议资料，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长励民先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 ...