长城科技:长城科技第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-030 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先 生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《长城科技关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司在泰国投资新建生 ...