长城科技:长城科技第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-018 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 18 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开， 本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 11 日以通讯和专人送达方式发出。会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限 公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。 信息披露媒体的《长城科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024- 020）。 上述议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事 候选人审查并发表了同 ...