好莱客:董事会议事规则（2024年4月）

董事会议事规则 广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会议事规则 第1页 共 12 页 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《广州好莱客创意家居股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（简称"董秘办"）为董事会的日常办事机构。董 秘办负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披 露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 董事会议事规则 保事项、委托理财、 ...