好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主 持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事 会工作报告》，本议案尚需提交公司 20 ...