好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表 决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事袁英红女士、董事沈竣宇先生因工 作原因未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...