牧高笛:牧高笛户外用品股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-051 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召 开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事，会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由 董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 为公允地反映了 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》附件《第五十二号 上市公司季 ...