建发合诚:建发合诚关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-005 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举 独立董事唐炎钊先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 变更后公司第四届审计委员会委员为林朝南先生（主任委员）、张光辉先 生、唐炎钊先生。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二十七日 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第四届董事 会审计委员会委员进行相应调整，公司副董事长、总经理黄和宾先生不再担任 ...