建发合诚:建发合诚关于修订《董事会议事规则》的公告

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<董事会议事 规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-008 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第六条 董事在任期届满之前，股东大会不得无故解除其职务。 | | | 独立董事任期届满前，原则上不得被免职。提前免职的，公司 | | | 应将其作为特别披露事项予以披露。若有异议，公司应当及时 | | | 予以披露。 | | 第六条 董事在任期届满之前，股东 | | | | 下列人员不得担任独立董事： | | 大会不得无故解除其职务。 | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | | | 女、主要社会关系； | | 独立董事任期届满前，无 ...