建发合诚:建发合诚第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-001 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知， 会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议 的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避 关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦根据有关规定，回避表决。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024- ...