建发合诚:建发合诚关于调整独立董事津贴的公告

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 全体独立董事回避表决。现将具体情况公告如下： 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-006 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发 挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，综合考虑独立董事为公司规范 运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司目前经营情况并参 考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提 议，董事会同意将独立董事津贴进行调整如下： 1、由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 12 万元/年（含税）； 2、调整后的独立董事津贴自 2024 年 1 月 1 日起执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独 ...