建发合诚:建发合诚2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-022 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号 楼 11 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,325,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4612 | | 份总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会 ...